El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense para determinar si existen posibles delitos relacionados con lavado de dinero o fraude bancario.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, la investigación inició en 2025 y se desarrolla mientras la selección de Argentina disputa el Mundial 2026, donde ya se encuentra clasificada a los cuartos de final.
Las autoridades estadounidenses analizan particularmente los contratos comerciales de la AFA con patrocinadores y otras empresas, cuyos pagos por cientos de millones de dólares habrían sido canalizados mediante la compañía TourProdEnter LLC.
Según el medio argentino, los investigadores buscan establecer si estas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema financiero de Estados Unidos.
Como parte de las indagatorias, agentes federales sostuvieron recientemente una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha presentado denuncias por presuntos actos de corrupción contra la dirigencia de la AFA. Asimismo, no se descarta que exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei sean llamados a declarar debido al conflicto que mantiene el Ejecutivo argentino con la asociación.
La investigación en Estados Unidos se suma a los procesos judiciales que enfrenta actualmente la AFA en Argentina. El pasado 26 de junio, una cámara de apelaciones confirmó el procesamiento del organismo, de su presidente Claudio «Chiqui» Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por una causa relacionada con presunto fraude fiscal.
El expediente investiga la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos, equivalente a unos 13 millones de dólares, lo que acerca el caso a un eventual juicio oral.
Además, Tapia viajó a Estados Unidos para acompañar a la selección argentina durante el Mundial, para lo cual obtuvo autorización judicial debido al proceso que enfrenta en su país.
Cabe señalar que en diciembre de 2025, la justicia argentina ordenó cateos en la sede de la asociación y en varios clubes de futbol como parte de una causa vinculada con la empresa financiera Sur Finanzas, investigación que incrementó las tensiones entre la dirigencia del futbol argentino y el gobierno del presidente Javier Milei.
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